行业曝光

近年来东莞塑料市场发生了不少电信诈骗套路，发生在别人身上的叫故事，发生在自己身上的就叫事故了！现提供如下十二宗诈骗案件供大家参考，谨防上当受骗。第一宗：2023年1月5日，塑胶市场某商户被网络贷款诈骗5万余元。第二宗：2023年2月16日，塑胶市场某商户被网上的人带炒股，被骗 100多万。第三宗：2023年2月16日，塑胶市场某商户在某网上购买宠物狗，转账后被拉黑。第四宗：2023年2月23日，塑胶市场某商户被以冒充培训机构工作人员进行退款的形式，被诈骗了三万余元。【详情】

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2025-01-16 | 695浏览

行业曝光

近日了解到，市场上出现了一种新型钓鱼销售骗局，不是骗订金，也不是卖假货，而是真货高价出售。根据受骗的企业描述，行骗流程如下： 1、涉及的材料是德国科思创生产的PC2558，此材料为医用材料，市场供应商较少，目前市场价格大概为每公斤25~28元。 2、嫌疑人分为A和B，嫌疑人A冒用其他企业身份，作为供应商在各个平台发布有关2558的供应信息，被冒用的公司一般为近期注册的企业；同时以另外的身份将货物放在东莞某公共仓库。 3、嫌疑采购B向市场贸易企业询价找货，受骗企业通过各种渠道找到了嫌疑供应商A，【详情】

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2023-09-28 | 2574浏览

行业曝光

一宗离奇的诈骗案日前在宁波市镇海区人民法院开庭审理。在2014年10月至2016年4月的一年半时间里，作为犯罪嫌疑人的罗家涛一伙，以合作为由联系8家企业开立90天远期信用证作为支付手段，代其从境外公司进口货物，并在此过程中涉嫌通过诈骗手段将货物私自出售，涉案金额高达4.44亿元。值得注意的是，上述8家企业均具有国企背景。在遭遇诈骗的同时，不少企业又被货物出口方逻各斯以未按约定开具90天远期信用证为由告上了法庭。而逻各斯为“杉杉系”旗下公司，并与罗家涛一伙控制的甬久商贸合作关系【详情】

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2018-05-23 | 688浏览

时事政策

近年来非法集资诈骗案例越来越多，涉案金额巨大，投资人损失惨重。所谓知己知彼百战百胜，在生活中多加注意，绝大多数的非法集资陷阱都可以避免。其实犯罪分子的作案手法都大同小异，主要包括以下六点：一、以高息作为诱饵这种现象非常常见，绝大多数的投资诈骗案例都会以高息吸引大众，很多人明明知道也要去冒险。对于超过行业正常收益水平的理财产品，一定要提高谨慎。二、伪造公司或项目背景有些投资公司资质很浅，却对公司、公司高层、项目等背景进行编造，明明只是一个民间借贷，却说成是某大型国企【详情】

东莞大千塑料

2016-02-04 | 104浏览

行业曝光

日前，在樟木头塑胶市场发生一起诈骗案，涉案价值24万元的塑胶原料。樟木头派出所接警后迅速展开侦破工作，在警方紧追不舍的压力下，事发一天后，犯罪嫌疑人就开始主动向被骗的事主退还账款，事发7天后，犯罪嫌疑人被迫投案自首，并追回被骗现金7万余元。樟木头警方雷厉风行，神速破案获塑胶市场的业主们点赞。今年9月初，在樟木头塑胶市场经营某塑胶原料的刘老板收到一批塑胶样品，这批样品是从佛山市顺德区乐流镇邮寄过来的。经仔细查看，刘老板觉得这批样品质量很好，也符合自己的要求，决定先订购一批。10月15日上【详情】

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2015-11-19 | 1851浏览

自定义话题

2014年一家美国塑料薄膜生产商在从中国购买机械时被骗走50万美元的事件。那么，后来问题解决了吗？事件来龙去脉并不复杂。来自美国俄亥俄州的小型塑料包装生产企业Wrap-Tite Inc.公司去年从中国的流延膜设备生产商河北新乐华宝塑料机械有限公司采购设备。一切进展顺利。但在付款之际，网络诈骗犯盗用了新乐华宝的电子邮件账号，向Wrap-Tite公司发送了伪造的受益人变动证明和一个新的帐号。而当时正值国内放假，待节后新乐华宝联系客户，才发现苗头不对。但为时已晚，银行和警方都表示无能为力。对一【详情】

普拉司网

2015-01-06 | 237浏览

行业曝光

近日，来自路透社的消息称，石化进口产品正成为中国调查可能存在融资欺诈行为的最新目标。　　路透社援引警方和贸易方面的消息人士的话称，目前，警方正在调查另一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件，该案件涉及混合芳烃。　　一名国有贸易公司人士接受21世纪经济报道记者采访时透露，近期金属融资诈骗及天津港石化产品融资诈骗都只是近年国内贸易圈的冰山一角，持续多年来，国内贸易行业因此蒙受高额损失的公司较多，其中不乏一些央企及实力雄厚的民营企业。　　来自路透社的报道指出，天津石化融【详情】

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2014-07-10 | 114浏览

行业曝光

俄亥俄州SOLON -- 美国Wrap-Tite Inc.公司总裁Sunny Daga和共有者Suresh Bafna在设法追踪一笔50万美元的设备购买款项。这笔汇款没有被流延膜设备生产商河北新乐华宝塑料机械有限公司收到，却进入了网络诈骗犯在深圳的账号。 Daga说：-SQM-这可是五十万美金，太让人气愤了。-SQM- Wrap-Tite公司与新乐华宝始终保持着良好的合作关系，后者也在积极帮助追查汇款的下落。诈骗犯盗用了新乐华宝的电子邮件账号，向Wrap-Tite公司发送了伪造的受益人变动证明和一个新的帐号。中国的警方和银行拒绝帮助，甚至不受理这【详情】

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2014-03-21 | 218浏览

行业曝光

日前英国及意大利多家涉塑公司被卷入一桩大型诈骗案。该案件诈骗金额高达100万欧元(817,000英镑)。此次骗局手法高超，堪称“天衣无缝”。被骗公司包括一些来自BPF(英国塑料联合会)、聚合物经销商协会以及复合材料生产商协会的知名会员在内。自去年以来，诈骗集团就以集资共建一个名为“UKKreate”的子公司为由，开始接近这些涉塑企业，并要求他们出资入股。据悉，该诈骗团伙谎称自己是比利时某大型公司的业务代表，拟将在欧洲市场上进一步开拓份额，目前正在寻找一些PP、PE供应商。 “这些骗子早已训练有数。在【详情】

东莞聚人塑胶

2014-02-19 | 347浏览

自定义话题

2013年12月31日晚，樟木头塑胶原料市场四期7栋8号众发公司涉嫌克隆卡诈骗被公安机关查处并立案调查。普拉司网根据市场管理处和被骗商户的陈述，樟木头和常平总计有十多家商户上当受骗，损失100多万。诈骗分子初步的作案过程如下：第一步：租下店面细节：诈骗分子以月租的形式租下不用转让费的店面，甚至不用装修，摆上办公桌子，申请安装电话和传真。目的：成本低，容易脱身，用店面做幌子。第二步：招聘人员细节：诈骗分子一般都是单独作案，但为了顺利完成诈骗，还需要【详情】

东莞交易部

2014-01-10 | 4630浏览

行业曝光

2013年12月31日晚，樟木头塑胶原料市场四期7栋8号众发公司涉嫌克隆卡诈骗被公安机关查处并立案调查。普拉司网根据市场管理处和被骗商户的陈述，樟木头和常平总计有十多家商户上当受骗，损失100多万。诈骗分子初步的作案过程如下：第一步：租下店面细节：诈骗分子以月租的形式租下不用转让费的店面，甚至不用装修，摆上办公桌子，申请安装电话和传真。目的：成本低，容易脱身，用店面做幌子。第二步：招聘人员细节：诈骗分子一般都是单独作案，但为了顺利完成诈骗，还需要有人手【详情】

东莞交易部

2014-01-10 | 228浏览

会员新闻

近期四期市场中出现了一家骗子。以从市场高价买进再低价卖出的手段，以此获取客户的银行信息，最终以非法手段转出。。。。真的感慨啊，现在生意难做，赚点钱实属不易，但想节约那点点成本的同时却陷入了人家的骗局。凡事要谨慎小心，但骗局却防不胜防，只愿这世上多些诚信守德的人，少些黑心无良的人。【详情】

东莞以琳塑化

2014-01-06 | 527浏览

行业曝光

唐佩，女，430523198809292545，手机18929199205，楼上公司，百度广告，大鑫塑胶唐磊，男，43052319911009251X，手机13925799537，楼上公司，身份证地址，邵阳县塘田市镇中心路13号，两者同。于2013年11月27号在我司买PP原料 500N 107包，货款中还有23000元人民币欠款，至今未还。现二人避而不见，手机不是换号就是不接。望有知情人士烦请告知，必有重谢。也望姐弟二人如果看到此消息，你们的良心发现，回心转意，主动还款，我公司将既往不咎。【详情】

东莞以琳塑化

2014-01-06 | 434浏览

行业曝光

上海市公安局经侦总队日前破获一起以操纵期货市场价格的手法实施的巨额诈骗案件。　　4名犯罪嫌疑人用“对敲”手法转移资金，非法获利550余万元，致使被害人损失720余万元。此类案件在上海尚属首例。“对敲”交易指的是按照事先约定的时间、价格和方式进行的互为对手交易，是期货市场典型的违规交易行为。　　今年4月12日，受害人陈某向上海市公安局经侦总队举报称，其将名下390万元期货账户交由通过互联网搭识的职业炒家“陈某某”操作，以此获取每日1‰的固定收益。但是，因该炒家通过期货合约对敲交易转移资金，【详情】

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2013-12-12 | 142浏览

行业曝光

法制网记者游春亮法制网通讯员程君菡深圳市民李先生接到一笔生意，对方约他出来吃饭谈业务，岂料钱未进，反而却要赔上钱。近日，深圳宝安区公安分局刑警大队打掉一个设赌局诈骗团伙，抓获4名嫌疑人。缴获作案用于赌博作弊器一套。 7月3日，宝安区松岗派出所接市民李先生报警，称其被人诈骗6千余元。接报后，派出所民警对事主进行回访，经了解，7月21日，李先生接到一男子电话，对方自称姓陈，是松岗某电路板厂的采购员，有意向李先生购买钻嘴。李先生曾在网上宣传推广他厂货物，在了解对方是从网上【详情】

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2013-11-17 | 973浏览

公告与声明

特别声明：现有人（可能是楼上公司）冒充本公司诈骗，资料如下：张宗南联系：13416607118 东莞市南华塑胶原料有限公司电话：0769-88032816 传真：0769-87702359 邮箱：nanhuasj@163.com 地址：东莞市樟木头塑胶原料市场3期本公司现已报案有知情者欢迎提供线索（本公司保留对侵权者追究刑事责任的权利）。酬谢！骗子方法如下：用本公司营业执照复印件，假公章，假合同和客户签订供销合同收了定金不发货就消失换个手机再继续骗。声明单位：东莞市锦塑塑胶原料有限公司：【详情】

东莞锦塑塑胶

2013-10-22 | 205浏览

行业曝光

特别声明：现有人（可能是楼上公司）冒充本公司诈骗，资料如下：张宗南联系：13416607118 东莞市南华塑胶原料有限公司电话：0769-88032816 传真：0769-87702359 邮箱：nanhuasj@163.com 地址：东莞市樟木头塑胶原料市场3期本公司现已报案有知情者欢迎提供线索（本公司保留对侵权者追究刑事责任的权利）。酬谢！骗子方法如下：用本公司营业执照复印件，假公章，假合同和客户签订供销合同收了定金不发货就消失换个手机再继续骗。声明单位：东莞市锦塑塑胶原料有限公司【详情】

东莞锦塑塑胶

2013-10-22 | 917浏览

自定义话题

“钱荒”后，本周樟木头塑料市场一期一家商户疑涉厂单问题，被海关调查，牵涉多家市场的商户，金额估计超亿。买塑料助剂，就来普拉司塑料助剂推荐中心 http://www.plasway.com/fuliao/【详情】

东莞交易部

2013-07-26 | 215浏览

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樟木头三期一家代理经销多家工程塑料的贸易商，前周疑涉税被东莞工商管理局检查，具体情况仍待了解！买塑料助剂，就来普拉司塑料助剂推荐中心 http://www.plasway.com/fuliao/【详情】

东莞交易部

2013-07-26 | 214浏览

自定义话题

上周，“钱荒”后樟木头塑料第三案浮出。一期一多年经营通用料的商户被海关约谈，目前具体情况仍待进一步了解！买塑料助剂，就来普拉司塑料助剂推荐中心 http://www.plasway.com/fuliao/【详情】

东莞交易部

2013-07-25 | 147浏览